Contexte : depuis lundi, la justice juge à Paris le réseau d'Helin, un cabinet de gestion de fortune installé aux Émirats qui vendait de la fraude fiscale clés en main à de riches Français, avec plus de 200 M€ cachés pour 322 contribuables et au moins 54 M€ d'impôts évités.
Concrètement, comment la fraude marchait ?
1) Comme dans un club privé, il fallait être coopté pour entrer, et chacun y recevait un pseudonyme.
2) Les particuliers cachaient leur argent dans des sociétés offshore (658 au total) pendant que les entreprises payaient de fausses factures à des sociétés du réseau pour gonfler leurs dépenses et payer moins d'impôts.
3) Pour pouvoir en profiter sans laisser de trace, l'argent revenait en France en liquide ou sur des cartes prépayées.
Et le business model ? Helin prenait environ 7 % de commission (dont 3 % pour l'apporteur d'affaires), et le client échappait à 25 % d'impôt sur ses bénéfices, voire 45 % sur ses revenus.
Pourquoi ils se sont fait attraper ? Parce que tout ce système a finalement été trahi par une simple clé USB, déposée anonymement au parquet financier en 2019. Depuis, le fisc a récupéré 69 M€ et les clients tombent les uns après les autres…